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速看!警方通报3家涉案P2P平台新进展

2019年8月3日,深圳市公安局南山分局就“万盈金融”,“利民网”,“中金金”三个平台案件进行了简要介绍。

Wanying Financial Case的嫌疑人故意隐瞒资金的下落

“万盈财务”案例报告显示,深圳市公安局南山分局继续加大对深圳市万盈互联网金融服务有限公司(“万盈金融”平台)涉嫌集资诈骗案的调查,并且不遗余力地修复和损坏。努力保护人民的合法权益。该案例现报告如下:

这个案件涉及的资金非常复杂,涉及金额巨大。在这种情况下,嫌疑人故意隐瞒资金和资产的方向。公安机关派出四组警力部队前往上海,浙江,江苏等地,前期工作量大。在江西,福建等地,有100多笔与账户交易有关的资金被转移到司法审计机构进行审计,并分析了所涉资金的下落。

2.根据初步调查线索,南山警方将继续派遣警察到江西,浙江,江苏,上海出差,继续检索涉案账户,查核资金的下落,并检查部分项目在“万盈金融”平台上。

3.南山警方通过南山区金融办公室开设“万盈财务”项目资金募集账户(账户名称:万盈金融项目收款账户,账号:万盈金融项目保证金账户账户银行:中国工商银行深圳南山支行)现在南山警方敦促所有欠款和个人及时偿还欠盈金融项目的欠款(并说明还款)。投资者应积极配合警方进行调查取证。反映情况和上诉的合理合法方式警方将依法处理案件,并按照法定程序及时公布案件进展情况。

Limin.com新增回报421万,总回报近1.8亿元

“Limin.com”平台涉嫌非法吸收公共存款。报告显示:1。新增款项为421万元。目前,Limin.com金融项目专用账户总回报为人民币190,061百万元。 160万元。 2.南山警方将采用多种侦查手段,采取更加严厉的追捕措施,继续加大对犯罪嫌疑人的逮捕力度,力争尽快逮捕他们。南山警方敦促涉嫌逃犯尽快投降,积极配合公安机关调查取证,并从损害赔偿中恢复过来,力争从轻打处理。南山警方敦促借款人及时归还欠款。

中金黄金案的推销员“退休”,借款公司发布了还款计划

“中金黄金”平台非法吸收公共存款案件报告:首先,南山警方派人员前往河南和惠州,查获有关资金购买的两套房地产。二,南山警方派人员前往四川,重庆等地核实“中国黄金”平台涉案资金情况,目前重庆公司已确认部分资金并下发还款计划。 3,中国黄金销售有限公司的业务人员是非法获得的。警方已经提请了业务人员的委托。警方再次敦促相关业务人员和有关中金公司投资者或借款企业依法履行还款义务。中金金矿项目待定账户(账户开户银行:中国工商银行库山分行),需要注明还款人和还款原因,并在退回后向广东派出所报告情况说明。

附原文:

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来源|在线贷款之家

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2019年8月3日,深圳市公安局南山分局就“万盈金融”,“利民网”,“中金金”三个平台案件进行了简要介绍。

Wanying Financial Case的嫌疑人故意隐瞒资金的下落

“万盈财务”案例报告显示,深圳市公安局南山分局继续加大对深圳市万盈互联网金融服务有限公司(“万盈金融”平台)涉嫌集资诈骗案的调查,并且不遗余力地修复和损坏。努力保护人民的合法权益。该案例现报告如下:

这个案件涉及的资金非常复杂,涉及金额巨大。在这种情况下,嫌疑人故意隐瞒资金和资产的方向。公安机关派出四组警力部队前往上海,浙江,江苏等地,前期工作量大。在江西,福建等地,有100多笔与账户交易有关的资金被转移到司法审计机构进行审计,并分析了所涉资金的下落。

2.根据初步调查线索,南山警方将继续派遣警察到江西,浙江,江苏,上海出差,继续检索涉案账户,查核资金的下落,并检查部分项目在“万盈金融”平台上。

3.南山警方通过南山区金融办公室开设“万盈财务”项目资金募集账户(账户名称:万盈金融项目收款账户,账号:万盈金融项目保证金账户账户银行:中国工商银行深圳南山支行)现在南山警方敦促所有欠款和个人及时偿还欠盈金融项目的欠款(并说明还款)。投资者应积极配合警方进行调查取证。反映情况和上诉的合理合法方式警方将依法处理案件,并按照法定程序及时公布案件进展情况。

Limin.com新增回报421万,总回报近1.8亿元

“Limin.com”平台涉嫌非法吸收公共存款。报告显示:1。新增款项为421万元。目前,Limin.com金融项目专用账户总回报为人民币190,061百万元。 160万元。 2.南山警方将采用多种侦查手段,采取更加严厉的追捕措施,继续加大对犯罪嫌疑人的逮捕力度,力争尽快逮捕他们。南山警方敦促涉嫌逃犯尽快投降,积极配合公安机关调查取证,并从损害赔偿中恢复过来,力争从轻打处理。南山警方敦促借款人及时归还欠款。

中金黄金案的推销员“退休”,借款公司发布了还款计划

“中金黄金”平台非法吸收公共存款案件报告:首先,南山警方派人员前往河南和惠州,查获有关资金购买的两套房地产。二,南山警方派人员前往四川,重庆等地核实“中国黄金”平台涉案资金情况,目前重庆公司已确认部分资金并下发还款计划。 3,中国黄金销售有限公司的业务人员是非法获得的。警方已经提请了业务人员的委托。警方再次敦促相关业务人员和有关中金公司投资者或借款企业依法履行还款义务。中金金矿项目待定账户(账户开户银行:中国工商银行库山分行),需要注明还款人和还款原因,并在退回后向广东派出所报告情况说明。

附原文:

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